Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность "конвертационного центра", созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.
Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.
Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы предоставленные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось свыше двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 миллионов гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего причинен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.
Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, которые обеспечивали функционирование «конверта». Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличности, которую он доставил в офис злоумышленников.
В общем у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерская документация на фиктивные предприятия, компьютерная техника и списки клиентов незаконных финансовых сделок.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой афере.
