Киевлянин под прикрытием благотворительной деятельности "отмывал" деньги

Прокуратура Печерского района столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.

Установлено, что в 2014 году указанный мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).<

В дальнейшем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их выведение из законного обращения.

Согласно материалам досудебного расследования, общий объем проконвертированных средств в течение 2014-2015 годов составляет почти 200 млн гривен.

Во время обысков в офисных помещениях, в автотранспортных средствах, а также по месту проживания основных участников конвертационного центра изъято почти 170 тыс. грн, печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Печерским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.