Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировали в г. Киеве "конвертационный центр", который был создан организованной группой из 6 человек. Данный "центр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд. гривен.
По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертационного центра», местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 94 тыс. грн. наличности, 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карты, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность «конвертационного центра».
