Фирташ может лишиться всех активов и получить 50 лет тюрьмы

Собранные ФБР материалы на Дмитрия Фирташа могут стать основанием для открытия целого ряда уголовных дел по которым могут конфисковать все активы олигарха, а его самого могут посадить на 50 лет. Об этом говорится в материале на Deutsche Welle, сообщает ]]>Espreso.tv]]>.

<

Собранные американскими следователями материалы могут стать основанием для открытия целого ряда уголовных дел. ФБР информацию о все подконтрольные Дмитрию Фирташу компании, в том числе те, которые не являются публичными и оформлены во оффшорах на подставных лиц. Всего с Фирташем связывают полторы сотни - преимущественно оффшорных - компаний. 89 из них зарегистрированы на Кипре, остальные - в Австрии, в Германии, Швейцарии, Венгрии, на Британских Виргинских островах, в Великобритании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Установлено также, что Фирташ целом 41 банковский счет в этих странах. Все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире ФБР требует конфисковать в пользу Соединенных Штатов.

При этом в ФБР ссылаются на законодательство США, которое дает возможность конфисковывать активы компаний, задействованных в коррупционных правонарушениях и отмывании денег. Речь идет о законе (Title 18 United States Code, Section 1962/1963), который распространяется не только на преступления, совершенные в Соединенных Штатах.

Достаточно, чтобы от коррупционных правонарушений понесли убытки американские компании и (или) чтобы к подготовке и реализации правонарушения были привлечены ресурсы на территории США . В случае Фирташа для уголовного дела было достаточно того, что в рамках подготовки преступления члены "криминальной группировки Фирташа", в частности, проводили ряд встреч на территории Соединенных Штатов, использовали для переписки интернет и электронную почту американских провайдеров, а для подкупа индийских чиновников пользовались услугами финансовой системы США.

И это при том, что компании Фирташа нет никаких счетов в Соединенных Штатах. Речь идет, очевидно, об использовании при осуществлении международных переводов фирмами Фирташа корреспондентских счетов в США .

Если дело Фирташа будет доведено до конца, это станет еще невиданным антикоррупционным прецедентом, который заставит задуматься многих олигархов всего мира.

Счета Фирташа заморожены по требованию США . Ему грозит заключение на несколько десятков лет за создание преступной группировки и отмывании средств. Максимальный совокупный срок заключения, по преступлениям, которые инкриминируют олигарху, составляет 50 лет, отмечает Минюст США.

Уголовное дело против Дмитрия Фирташа следователи ФБР расследовали в течение нескольких лет. Речь идет о подозрении в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Согласно материалам следствия , для получения разрешений на добычу сырья, необходимого для производства титановых сплавов Фирташем через посредников были переданы взятки на сумму в менее 18,5 миллиона долларов. Следователи не исключают , что сумма могла быть и больше, учитывая ожидаемый ежегодный доход от добычи в Индии в около полумиллиарда долларов в год.