По словам заместителя начальника-начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Луганской области Евгения Азарова, сумма ущерба, причиненного участниками тендерных процедур в прошлом году, превысила 96,5 млн. грн.
Он также отметил, что в прошлом году на особом контроле специалистов Миндоходов области находились импортеры, осуществляющие непрозрачные операции.
Так, в ходе проверок было выявлено несколько крупных предприятий, общая сумма рискового импорта которых составила около 70 млн. грн.
«Всего субъекты внешнеэкономической деятельности, осуществляющие операции с рисковым импортом, нанесли ущерб государству на сумму почти 30 млн. грн. По данным фактам открыто 13 уголовных производств», – сказал Евгений Азаров.
Кроме того, он отметил, что значительное внимание в прошлом году уделялось также и выявлению незаконных схем, связанных с использованием новейших технологий в системе денежных расчетов по Интернету. В первую очередь потому, что «электронные кошельки» предоставляют возможность нечестным бизнесменам получать в виртуальном пространстве «теневые» доходы.
Всего в отношении субъектов хозяйствования, нарушивших законодательство с помощью программно-технических комплексов самообслуживания, небанковских платежных систем, а так же деятельность которых была связана с реализацией ваучеров операторов мобильной связи, в реестр криминальных правонарушений внесено 15 материалов.
