Налоговиками разоблачена преступная схема деятельности одного из киевских предприятий

В Киеве оперативниками налоговой милиции изъято почти 1000 тонн оцинкованной стали стоимостью свыше 8 млн. гривен.

Об этом сообщил и.о. начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в городе Киеве Сергей Потоцкий.<

По его словам, схема, по которой действовали злоумышленники, была довольно запутанной.

Установлено, что должностные лица одного из столичных ООО при ввозе на территорию Украины разнообразных товаров из Китая осуществляли подделку сопроводительных документов, в результате чего их стоимость в разы уменьшалась, и, соответственно, значительно сокращалась сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет. Впоследствии, уже на территории Украины товар якобы продавался «фиктивной фирме» с «копеечной» наценкой, а фактически он реализовывался физическим лицам и предприятиям за наличные, в т.ч. и с помощью интернет-ресурсов.

В результате таких махинаций в бюджет государства не было уплачено более 5,5 млн. гривен налогов.

Во время обысков, которые проводились в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах согласно определений суда, было обнаружено и изъято почти 1000 тонн импортированной оцинкованной стали стоимостью свыше 8 млн. гривен, бухгалтерские и таможенные документы относительно реального движения товаров, а также 5 печатей и 3 штампа китайских предприятий, кроме того, была изъята печать Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины с признаками подделки.

Изъятые в ходе обыска товарно-материальные ценности признаны вещественными доказательствами в указанном уголовном производстве, в суде решается вопрос о наложении на них ареста и последующей конфискации в доход государства.