Как сообщил и.о. заместителя начальника - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Полтавской области Виталий Малый в ходе проведения мероприятий, направленных на противодействие теневому производству и обороту подакцизных товаров, работниками оперативного управления ГУ Миндоходов в Полтавской области разоблачен незаконное производство горюче-смазочных материалов, осуществлялось вне населенных пунктов на территории одного из предприятий, в Кременчугском районе.
В частности, установлено, что служебные лица одного из частных предприятий закупали за наличные средства и импортировали из соседних стран остаточные продукты от переработки нефти. В дальнейшем, различные компоненты смешивались в специально подобранной пропорции и через фиктивные СХД реализовывались коммунальным предприятиям области в качестве битума и печного топлива с наценкой более чем 60 % в сравнении с ценой, приобретенной продукции.
В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов с использованием субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, работниками следственного управления финансовых расследований и оперативного управления ГУ Миндоходов в Полтавской области с разрешения суда проведены обыски по месту расположения офисных и складских помещений, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также 12 тонн горюче-смазочных материалов стоимостью свыше 100 тыс. грн.
В настоящее время досудебным следствием устанавливается сумма нанесенного государству ущерба в виде неуплаченных в бюджет налогов.
