Оперативники Миндоходов "накрыли" в Киеве мощный межрегиональный "конвертационный центр"
Сотрудниками оперативного управления ГУ Миндоходов в г. Киеве прекращена деятельность мощного межрегионального «конвертационного центра», в состав которого входили 11 “фиктивных” предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Предприятия предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита.<
По предварительным оценкам специалистов в течение 2013-2014 гг. существования «конвертационного центра» государству нанесен ущерб в размере около 40 млн гривен.
Во время проведения обысков оперативники изъяли наличных средств в национальной и иностранной валюте на сумму свыше 995 тыс. грн. Также изъяли черновую бухгалтерию в бумажном и электронном виде, интернет-переписку и чистые бланки с оттисками печатей “фиктивных” фирм.
Сейчас проводятся следственные действия.