В марте 2014 г. подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Миндоходов было составлено 162 материала с признаками криминальных правонарушений. По их результатам в Едином реестре досудебных расследований учтено 104 уголовных правонарушения.
Так, например, во время исследования деятельности одного из киевских обществ с ограниченной ответственностью выяснилось, что указанное предприятие незаконно завладело государственными средствами на сумму 50 млн гривен. Общество оформляло документы на приобретение товаров (работ, услуг) по цепи „фиктивных” фирм для конечной реализации в адрес государственного предприятия.
По результатам рассмотрения материалов в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях по ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
В целом с начала года подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Министерства доходов и сборов выявлено 1,9 млрд гривен легализованных доходов.
