Как сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ Миндоходов в Полтавской области Василий Храмов работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Полтавской области в течение января-апреля 2014 года составлено 14 материалов с признаками криминальных правонарушений, в том числе 3 по признакам преступления по ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), общая сумма выявленных легализованных доходов преступным путем составляет более 4 млн.грн.
Также учтено 8 материалов по признакам предикатных преступлений (преступление, в результате которого возникли доходы, которые могут стать предметом преступления), общая сумма установленных убытков по которым составляет более 19 млн. грн.
По результатам аналитического отработки и проведения документальных проверок составлено 3 справки по признакам уголовного правонарушения по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) на общую сумму почти 3 млн. грн.
В целом по материалам управления борьбы с отмыванием доходов ГУ Миндоходов в Полтавской области, полученных преступным путем учтено 5 уголовных правонарушений, в том числе 1 - по ст.209 УК Украины и 2 - по ст.212 УК Украины.
По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено более 400 тыс.грн.
