Арбузовы пытались снять в банке 50 млн грн

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в Украинском банке 50 миллионов гривен.

Как сообщают источники, операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.<

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попыталось снять деньги наличными.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан приостановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.