"Новая почта" вводит новые правила осуществления финансовых операций: подробности

Компания "Новая почта" проинформировала своих клиентов о введении новых правил осуществления финансовых операций. Они касаются финопераций, как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.

"Новая почта" информирует, что с 28 апреля 2020 верификация клиентов будет проводиться при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 тыс. грн в сутки, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что изменения в правилах связаны с тем, что с 28 апреля 2020 г. вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 

По закону, сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством. 

Ранее такая верификация проходила в том случае, если сумма операции превышала 15 тыс. грн.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации:

- паспорт гражданина Украины;

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при условии предъявления учетной карты физлица);

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение на постоянное проживание;

- удостоверение на временное проживание (для граждан, которые временно находятся в Украине);

- удостоверение беженца, выданное в Украине;

- удостоверение личности, которая требует дополнительной защиты.

Читайте также:

В Украине банки будут проводить дистанционную идентификацию и верификацию клиентов

С 1 мая украинские водители начнут получать "письма счастья"

План выхода Украины из карантина: какому бизнесу разрешат работать после 11 мая