Многотысячный штраф и конфискация средств: когда перевод на карту может заинтересовать налоговую

Регулярные переводы на карту могут заинтересовать налоговую и повлечь за собой штраф в десятки тысяч гривен, если доходы не имеют обоснования.

Подробности разъяснил юрист Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина, передает Час Пик.

"Если поступления систематические и похожи на доходы от услуг или торговли, с них должны уплачиваться НДФЛ (18%) и военный сбор (5%)", - говорит юрист.

Он отметил, что за неуплату грозит штраф от 5% до 25% от суммы долга плюс пеня.

"Если ведете бизнес без регистрации ФЛП - штраф от 17 000 до 85 000 грн с возможной конфискацией средств", - пояснил Булименко.

Кроме того, по словам юриста, банк может заблокировать счет, если поступления превышают 100 тыс. грн в месяц, резко выросли или выглядят подозрительно.