На Черниговщине задержаны злоумышленники, которые занимались "отмыванием" денег

На Черниговщине в результате совместных действий прокуратуры Черниговской области, Службы безопасности Украины и работников Главного управления государственной фискальной службы пресечена противоправная деятельность преступной группировки, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.<

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей свыше 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличностью и присваивались махинаторами.

За свои противоправные услуги “конвертатори” оставляли себе до 8% общей суммы, а остальное передавали представителям предприятий-заказчиков. Только в текущем году объемы оборотов предприятий, которые входили в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 миллионов гривен.

Результатом санкционированных обысков в помещениях «конвертационного центра» стало изъятие значительного количества наличности, печатей фиктивных коммерческих структур, чековых книжек, фиктивной финансовой документации.

Продолжается досудебное расследование.