Главу кредитного союза Одессы - иностранца - могут посадить на 12 лет

Завершается расследование дела по фактам хищения денежных средств вкладчиков одного из крупных кредитных союзов Одессы.
Кредитное общество начало свою деятельность в 2006 году с принятия вкладов и выдачи кредитов. Союз состоял из главного офиса и 4-х отделений, расположенных в разных районах города.<

Клиентами учреждения, в основном, были старики, которые «повелись» на высокий процент и несли свои сбережения, чтобы положить их на депозитные вклады. Веря обещаниям представителей компании, некоторые граждане отдавали свои последние накопленные деньги.
Как выяснилось позже, из-за недобросовестности руководителей кредитный союз перестал выполнять свои обязательства перед вкладчиками, практически не выплачивая проценты за депозиты и сами вклады.
В милицию стали поступать многочисленные заявления обманутых граждан с просьбами о принятии мер к работникам финансового учреждения и в оказании помощи по возврату вложенных средств.
При проведении расследования по данному факту было установлено, что председатель союза расставил на всех ключевых должностях предприятия своих родственников и лично преданных ему людей, которые занимались перенаправлением финансовых потоков.
Сотрудниками сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Приморского районного отдела милиции города Одессы были выявлены многочисленные факты мошенничества со стороны должностных лиц кредитного союза, в результате чего правоохранителями в 2010 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
В ходе проведения судебно-экономических экспертиз было установлено, что за период работы финансисты заключили 3694 депозитных договоров, общая сумма вкладов по которым составила почти 100 миллионов гривен.
Из указанного количества вкладчиков треть граждан так и не вернула свои сбережения, в результате чего нанесенный ущерб составил 25 миллионов гривен.
В ходе следствия потерпевшими признаны более 800 человек.
Как выяснилось, наибольшая ответственность за обман вкладчиков лежит на 30-летнем гражданине соседнего государства - председателя кредитного общества, который до недавнего времени находился в розыске.
Относительно руководителя союза начато уголовное производство по ч. 3,4,5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.