Большой конвертационный центр ликвидировали в Херсонской области

Правоохранители ликвидировали в Херсонской области крупный конвертационный центр, сообщает пресс-служба УМВД Украины в Херсонской области.

По сообщению, сотрудники МВД совместно с прокуратурой Херсонской области в ходе проведения следственно-розыскных действий выявили и пресекли деятельность крупного конвертационного центра.<

По словам начальника Херсонского УБОПа полковника милиции Глеба Мельниченко, в мошенническую схему входило 12 фиктивных предприятий, которые незаконно формировали НДС, используя фиктивные бестоварные операции. В результате, средства оседали на счетах подконтрольных предприятий, а затем переводились в наличные.

Так, за 2 года через счета этих предприятий прошло около 200 млн грн и только в 2012 году мошенниками было сформировано около 15 млн грн незаконного НДС.

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах участников преступной группы, в местах их проживания, а также в автомобилях, находящихся в их пользовании. В ходе обысков изъяты печати фиктивных предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерская документация, связанная с деятельностью транзитных предприятий, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства.

В отношении участников преступной группы решается вопрос об избрании меры пресечения.