Приверженцы "налоговых ям" не сдаются без боя

Минувшей ночью неизвестные подожгли помещение государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе ГУ Миндоходов в г. Киеве.

Пожар начался около 2.25 ч. Через 10 минут на место происшествия прибыл наряд пожарно-спасательной части ГСЧС Шевченковского района, который в течение 5 минут локализовал пожар.<

На место происшествия прибыла и следственно-оперативная группа Шевченковского РУГУ МВД Украины в г. Киеве. Во время осмотра места происшествия и просмотра записей с камер наружного видеонаблюдения выяснилось, что пожар вызвала бутылка с зажигательной смесью, которую неустановленные лица бросили из-за забора в окно кабинета начальника ГНИ Мальцевой В.В.

Пламя повредило комнату отдыха. Пострадавших в результате пожара нет, служебная документация также не повреждена.

Такой инцидент вероятно связан с широкомасштабными мероприятиями, направленными на разрушение схем уклонения от уплаты налогов и борьбу с налоговыми ямами и налоговыми площадками, которые с марта текущего года проводит новоназначенное руководство столичной Шевченковской инспекции.

Специалисты инспекции осуществляют отработки рисковых предприятий по данным анализа зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных с суммой налоговых обязательств и кредита по НДС более 1 млн грн. Так, только в течение апреля-мая текущего года инспекцией было выявлено 47 субъектов хозяйственной деятельности с суммой «технического» налогового кредита 506 млн гривен.

Кроме того, проводится рискоориентировочный анализ на этапе представления плательщиками отчетности по НДС, в которых объем налогового кредита более чем 1 млн грн. При этом отчитывающиеся субъекты хозяйствования, в частности, имеют незначительный размер уставного капитала, небольшое количество работающих, а также имеющиеся в отчетности объемы реализации товаров, работ, услуг при отсутствии закупки или импорта. В марте-апреле этого года было выявлено 163 таких плательщика с общей суммой налогового кредита 567 млн гривен.

В настоящее время налоговой милиции ГНИ в Шевченковском районе начаты уголовные производства по 4 СХД по факту фиктивного предпринимательства. Стоит отметить, что эти предприятия пытались вывести в теневой сектор экономики почти 1,8 млрд грн. и, соответственно, сформировать «технический» рисковый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики на сумму свыше 300 млн гривен.

Так, чиновники 3-х вышеупомянутых предприятий сформировали «несуществующий» налоговый кредит с НДС на сумму 150 млн гривен. При этом «техническую» поддержку этой сделки обеспечивал один и тот же банк.

Четвертое же предприятие сформировало «технический» схемный кредит с НДС на сумму 157 млн грн. Его директором числился гражданин иностранного государства, который пересекал границу с Украиной только для регистрации предприятия, представления налоговой отчетности в контролирующие органы и оказания «гуманитарной интеллектуальной» помощи «налоговым ямам» Шевченковского и Святошинского районов г. Киева.

Специалистами налогового аудита инспекции по результатам контрольно-проверочной работы доначислено банковском учреждении, которая принимала участие в обслуживании «налоговых ям», свыше 60 млн грн. налоговых обязательств.

Отработка всех «налоговых ям» осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, которым налоговая инспекция предоставляет проявленное и наработанную информацию о деятельности таких субъектов на территории района.